{"id":2063,"date":"2026-11-09T14:05:34","date_gmt":"2026-11-09T14:05:34","guid":{"rendered":"https:\/\/montecarlostyle.net\/?p=2063"},"modified":"2026-11-09T14:05:34","modified_gmt":"2026-11-09T14:05:34","slug":"monaco-esce-ufficialmente-dalla-lista-grigia-del-riciclaggio-del-gafi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/montecarlostyle.net\/en\/monaco-esce-ufficialmente-dalla-lista-grigia-del-riciclaggio-del-gafi\/","title":{"rendered":"Monaco esce ufficialmente dalla lista grigia del riciclaggio del Gafi"},"content":{"rendered":"
\n
\u00a0Il Principato di Monaco cancella un\u2019ombra sgradevole dal proprio sistema economico e compie un passo decisivo per la reputazione della sua piazza finanziaria. Durante la riunione plenaria del Gruppo d\u2019Azione Finanziaria Internazionale (GAFI)<\/strong>, svoltasi a Parigi dal 28 al 30 ottobre 2026, \u00e8 stata ufficializzata l’uscita del Principato dalla cosiddetta “lista grigia” dei Paesi sottoposti a monitoraggio rafforzato in materia di prevenzione e contrasto al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo e alla proliferazione di armi di distruzione di massa<\/span>.<\/span><\/div>\n
La decisione giunge al termine di un intenso percorso di riforme durato oltre due anni<\/span>, avviato dopo l’inserimento nel regime di sorveglianza speciale nel giugno 2024<\/span>. L’esito positivo dell’esame del GAFI si fonda sui dettagliati report presentati dalle autorit\u00e0 monegasche e sulle risultanze dell’ispezione on-site<\/i> effettuata dagli esperti internazionali lo scorso settembre<\/span>, che ha confermato il sostanziale completamento del piano d’azione prefissato<\/span>.<\/span><\/div>\n

Il plauso del Governo: \u00abConformit\u00e0 \u00e8 scelta di Stato\u00bb<\/h3>\n
Grande la soddisfazione espressa dai vertici dell’Esecutivo di Monte Carlo. Il Ministro di Stato, Christophe Mirmand, ha sottolineato l’impegno corale delle istituzioni monegasche<\/span>:<\/span><\/div>\n
\n
\u00abQuesta decisione rappresenta il riconoscimento di oltre due anni di lavoro concreto, rigoroso e coordinato, svolto sotto l’impulso di S.A.S. il Principe Alberto II<\/span>. Conferma che la conformit\u00e0 ai migliori standard internazionali costituisce una scelta di governo, al servizio della credibilit\u00e0 della nostra piazza finanziaria<\/span>. Tuttavia, non lo consideriamo un punto di arrivo: le riforme proseguiranno di pari passo con l’evoluzione delle pratiche<\/span>\u00bb.<\/span><\/div>\n<\/blockquote>\n
Il Governo ha espresso un vivo ringraziamento al GAFI, al Comitato MONEYVAL per il supporto tecnico ricevuto in questi anni<\/span>, nonch\u00e9 al Consiglio Nazionale e agli operatori del settore privato, la cui stretta collaborazione \u00e8 risultata fondamentale nel processo di adeguamento<\/span>.<\/span><\/div>\n

Le riforme chiave: magistratura, cooperazione ed controlli quadruplicati<\/h2>\n
Per ottenere il via libera del GAFI, Monaco ha dovuto mettere in campo una profonda revisione del proprio impianto normativo e operativo<\/span>. Tra i pilastri della svolta figurano:<\/span><\/div>\n
    \n
  • \n
    Controlli e personale potenziati:<\/b> Un ruolo centrale \u00e8 stato ricoperto dal rafforzamento dell’AMSF (l’Autorit\u00e0 monegasca per la sicurezza finanziaria)<\/span>. L’organico della struttura \u00e8 stato letteralmente quadruplicato, raggiungendo quota 80 addetti entro il 2026<\/span>. Ci\u00f2 ha consentito una drastica riduzione dei tempi di esame delle segnalazioni di operazioni sospette e un innalzamento della qualit\u00e0 dei controlli<\/span>.<\/span><\/div>\n<\/li>\n
  • \n
    Stretta su sanzioni e titolari effettivi:<\/b> Sono state inasprite le sanzioni amministrative nei confronti dei professionisti inadempienti in materia di trasparenza sui titolari effettivi delle societ\u00e0<\/span>.<\/span><\/div>\n<\/li>\n
  • \n
    Cooperazione giudiziaria internazionale:<\/b> \u00c8 stato intensificato lo scambio di informazioni con le autorit\u00e0 straniere<\/span>. Il Principato ha moltiplicato le richieste di assistenza giudiziaria all’estero per individuare e congelare beni di provenienza illecita, dando al contempo priorit\u00e0 alle rogatorie ricevute da Paesi terzi<\/span>.<\/span><\/div>\n<\/li>\n
  • \n
    Pi\u00f9 risorse alla Giustizia e confische effettive:<\/b> Il sistema giudiziario locale \u00e8 stato dotato di nuovi strumenti penali per comminare pene proporzionate e dissuasive<\/span>, portando a un incremento significativo nei sequestri di asset di origine criminale<\/span>.<\/span><\/div>\n<\/li>\n<\/ul>\n

    Lo sguardo al futuro: le prossime tappe con MONEYVAL<\/h2>\n
    L’uscita dalla lista grigia non segna tuttavia l’allentamento delle misure di sicurezza<\/span>. Come ribadito dai vertici governativi, Monaco punta a consolidare l’integrit\u00e0 del proprio sistema finanziario<\/span>.<\/span><\/div>\n
    Rimarranno pienamente operativi sia il comitato d’indirizzo strategico nazionale sia il Segretariato permanente antiriciclaggio<\/span>. Sono gi\u00e0 state pianificate le prossime tappe operative, tra cui una terza Valutazione Nazionale dei Rischi<\/span>, la creazione di un database statistico centralizzato<\/span> e il continuo aggiornamento del quadro legislativo<\/span>. Tutti passaggi propedeutici per affrontare con successo il sesto ciclo di valutazione del Comitato MONEYVAL<\/span>.<\/span><\/div>\n
    <\/div>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    \u00a0Il Principato di Monaco cancella un\u2019ombra sgradevole dal proprio sistema economico e compie un passo decisivo per la reputazione della sua piazza finanziaria. Durante la riunione plenaria del Gruppo d\u2019Azione Finanziaria Internazionale (GAFI), svoltasi a Parigi dal 28 al 30 ottobre 2026, \u00e8 stata ufficializzata l’uscita del Principato dalla cosiddetta “lista grigia” dei Paesi sottoposti […]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":2064,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[185,1],"tags":[],"class_list":["post-2063","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-monaco","category-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/montecarlostyle.net\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2063","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/montecarlostyle.net\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/montecarlostyle.net\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/montecarlostyle.net\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/montecarlostyle.net\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2063"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/montecarlostyle.net\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2063\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2065,"href":"https:\/\/montecarlostyle.net\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2063\/revisions\/2065"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/montecarlostyle.net\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2064"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/montecarlostyle.net\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2063"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/montecarlostyle.net\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2063"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/montecarlostyle.net\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2063"}],"curies":[{"name":"WordPress","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}